미국 재무부가 북한 관련 금융 거래에 주의를 강화하라고 금융기관들에 촉구했습니다. 올해 유엔 안보리에서 잇따라 채택된 대북 제재와 관련한 후속조치인데요, 이연철 기자가 보도합니다.
미국 재무부 산하 금융범죄단속반 (FinCen)은 1일 발표한 주의보에서, 북한이 계속 제기하는 금융 위협에 미국의 모든 금융기관들이 대비할 것을 권고했습니다.
그러면서, 이 과정에서 금융기관들은 북한이 그동안 불법적이고 기만적인 활동을 해 온 점을 고려해야 한다고 지적했습니다.
위조지폐 제조와 마약 거래, 그리고 관련 수익의 돈세탁 등 북한의 광범위한 불법적이고 기만적인 활동들은 금융기관들이 자신도 모르는 사이에 북한의 불법 활동에 관여하게 될 위험을 높인다는 것입니다.
금융범죄단속반은 특히 정부기구와 관련 위장회사들을 이용하거나 제3자를 통해 자금을 거래하는 등의 북한 정부와 기관, 기업, 그리고 이들을 대리하는 개인들의 기만적인 금융관행에 계속 우려하고 있다고 밝혔습니다.
따라서 금융기관들이 그 같은 불법 활동에 관련된 거래에 연루되지 않도록 경감심을 더욱 높일 것을 당부했습니다.
재무부는 또 위험이 큰 고객과 거래에 대한 추가 정보수집의 필요성을 지적한 경제협력개발기구 OECD 산하 자금세탁방지기구의 지침을 숙지할 것도 권고했습니다.
그러면서, 만일 어떤 거래가 불법 활동에 해당되는지 분명하지 않을 경우 거래 자체를 거부하는 것을 고려해야 한다고 덧붙였습니다.
금융범죄단속반은 또 금융기관들이 북한과 연계된 은행들과의 거래에 대한 경각심도 높여야 한다고 밝혔습니다.
북한이 제재를 피하기 위해 다량의 현금 다발을 이용하는 방법으로 불법 활동을 감추려 할 가능성이 높다는 것입니다.
이밖에 금융범죄단속반은 북한이 국내외에 새로운 지점이나 대리인 사무소 등을 개설하거나 합작회사 설립을 통해 새로운 금융 관계를 수립하려는 시도에 대해서도 우려한다고 밝혔습니다.
재무부는 북한의 돈세탁과 테러자금 조달 위협에 관한 기존 정보를 보강하고, 유엔 안보리 대북 결의 2087호와 2094호와 관련해 금융기관들에 지침을 제공하기 위해 이번 주의보를 발령했다고 설명했습니다.
VOA 뉴스 이연철입니다.
미국 재무부 산하 금융범죄단속반 (FinCen)은 1일 발표한 주의보에서, 북한이 계속 제기하는 금융 위협에 미국의 모든 금융기관들이 대비할 것을 권고했습니다.
그러면서, 이 과정에서 금융기관들은 북한이 그동안 불법적이고 기만적인 활동을 해 온 점을 고려해야 한다고 지적했습니다.
위조지폐 제조와 마약 거래, 그리고 관련 수익의 돈세탁 등 북한의 광범위한 불법적이고 기만적인 활동들은 금융기관들이 자신도 모르는 사이에 북한의 불법 활동에 관여하게 될 위험을 높인다는 것입니다.
금융범죄단속반은 특히 정부기구와 관련 위장회사들을 이용하거나 제3자를 통해 자금을 거래하는 등의 북한 정부와 기관, 기업, 그리고 이들을 대리하는 개인들의 기만적인 금융관행에 계속 우려하고 있다고 밝혔습니다.
따라서 금융기관들이 그 같은 불법 활동에 관련된 거래에 연루되지 않도록 경감심을 더욱 높일 것을 당부했습니다.
재무부는 또 위험이 큰 고객과 거래에 대한 추가 정보수집의 필요성을 지적한 경제협력개발기구 OECD 산하 자금세탁방지기구의 지침을 숙지할 것도 권고했습니다.
그러면서, 만일 어떤 거래가 불법 활동에 해당되는지 분명하지 않을 경우 거래 자체를 거부하는 것을 고려해야 한다고 덧붙였습니다.
금융범죄단속반은 또 금융기관들이 북한과 연계된 은행들과의 거래에 대한 경각심도 높여야 한다고 밝혔습니다.
북한이 제재를 피하기 위해 다량의 현금 다발을 이용하는 방법으로 불법 활동을 감추려 할 가능성이 높다는 것입니다.
이밖에 금융범죄단속반은 북한이 국내외에 새로운 지점이나 대리인 사무소 등을 개설하거나 합작회사 설립을 통해 새로운 금융 관계를 수립하려는 시도에 대해서도 우려한다고 밝혔습니다.
재무부는 북한의 돈세탁과 테러자금 조달 위협에 관한 기존 정보를 보강하고, 유엔 안보리 대북 결의 2087호와 2094호와 관련해 금융기관들에 지침을 제공하기 위해 이번 주의보를 발령했다고 설명했습니다.
VOA 뉴스 이연철입니다.
